Navegação e Iniciação do Processo
Com o ambiente preparado (conforme etapas anteriores do trust center), o operador deve dar início ao registro da auditoria no sistema.
- Acesso ao Módulo: No menu principal, selecione a aba identificada como "Due Diligence".
- Comando de Criação: Localize no canto superior direito da interface o botão "+ Adicionar" e clique para abrir o formulário de configuração.
Definição de Parâmetros e Vínculo Empresarial
Nesta etapa, serão inseridos os dados fundamentais da Due Diligence. O preenchimento correto define as regras de negócio e as permissões de acesso.
- Identificação: No campo "Nome da Due Diligence", insira uma nomenclatura clara que facilite a identificação futura do processo.
- Empresa Trust Center: Empresa que está solicitando os serviços.
Cenário A: A Empresa já está Cadastrada
Caso a empresa já exista no sistema, prossiga com a configuração padrão:
- Seleção de Entidade: Selecione a empresa correspondente na lista suspensa.
- Atribuição de Responsabilidade: No campo "Proprietário", indique o colaborador interno que atuará como ponto focal. Este usuário será responsável pela condução e monitoramento da Due Diligence.
- Deadline: Estabeleça o prazo limite para a conclusão do processo no campo "Deadline".
- Questionário Base: Realize o upload do arquivo contendo as perguntas.
- Criar formulário: Para finalizar, selecione “Criar Formulário”.
Cenário B: Cadastro de Nova Entidade (Empresa Não Listada)
Caso a empresa alvo não seja localizada na lista, é necessário realizar um cadastro imediato antes de prosseguir.
- Ação de Cadastro: Clique no botão "Nova", localizado adjacentemente ao campo de seleção "Empresa Trust Center".
- Formulário de Entidade: Uma janela secundária será exibida. Preencha os seguintes dados mandatórios:
- Nome da Empresa: Razão social ou nome fantasia da entidade.
- Domínio: Endereço web oficial (website) da empresa.
- Permissões de Acesso: Defina quais Documentos Privados esta empresa terá autorização para acessar durante o processo.
- Data de Expiração: Neste campo, estipule o período de validade deste cadastro ou das permissões concedidas.
Após a conclusão desta etapa, repita o procedimento detalhado no cenário A.
Validação e Revisão da Due Diligence Automatizada
1. Localização e Acesso ao Processo
Após a conclusão do processamento automático, é necessário acessar o registro específico para iniciar a conferência.
- Busca e Identificação: No painel de gestão de Due Diligence, utilize a barra de pesquisa ou a lista de processos recentes para localizar a auditoria pelo nome definido na etapa de criação.
- Acesso à Interface: Clique sobre o nome da Due Diligence para abrir o painel de revisão detalhada.
2. Metodologia de Validação (Item a Item)
A interface de revisão foi projetada para um fluxo de trabalho sequencial e granular. O operador deve selecionar as perguntas individualmente para auditar a sugestão oferecida pelo sistema.
- Seleção: Clique na pergunta desejada para expandir os detalhes e visualizar a resposta gerada pela I.A.
- Conferência e Edição:
- Leia a resposta sugerida e confronte-a com a documentação de base.
- Edição: Caso a resposta esteja imprecisa, incompleta ou necessite de ajuste de tom, utilize o campo de texto editável para realizar as correções necessárias em tempo real.
3. Tomada de Decisão e Fluxo de Trabalho
Para cada item analisado, o operador dispõe de um conjunto de comandos de ação que determinam o status daquela pergunta específica.
A. Aprovação e Avanço
Se a resposta (gerada pela IA ou editada pelo operador) estiver satisfatória:
- Ação: Clique em "Aprovar e passar para a próxima".
- Resultado: A resposta é gravada como definitiva e o sistema avança automaticamente o foco para a próxima questão pendente na fila.
B. Rejeição
Se a resposta gerada for incoerente ou inadequada:
- Ação: Selecione a opção "Rejeitar".
- Resultado: A sugestão é descartada, sinalizando que o item necessita de uma revisão profunda.